L'últim capítol de la investigació sobre l'apropiació fraudulenta de fons per part de Diego Torres i Iñaki Urdangarin apunta que part de l'entramat societari creat per tots dos hauria operat en paradisos fiscals del Carib. En concret, es parla d'una partida d'uns 300.000 euros que hauria anat a parar a Belize, país històricament vinculat al Regne Unit i considerat paradís fiscal per l'OCDE fins aquest any.
Segons apunta el diari Público, l'empresa De Goes for Stakeholder Management SL, constituïda al març del 2006, hauria fet de pont entre Espanya i Belize. De Goes Center és una de les empreses utilitzades per Urdangarin i Diego Torres per desviar diners públics i "apoderar-se" d'ells, segons la interlocutòria dictada pel jutge que instrueix el cas Palma Arena. Del de El Periódico, s'assegura que els investigadors del cas "han trobat proves" que confirmen les transferències "per part de la trama a empreses del paradís fiscal de Belize vinculades a Torres".
ElPunt/Avui: La fiscalia acusa Urdangarin d'ordir la trama fraudulenta
L'últim capítol de la investigació sobre l'apropiació fraudulenta de fons per part de Diego Torres i Iñaki Urdangarin apunta que part de l'entramat societari creat per tots dos hauria operat en paradisos fiscals del Carib. En concret, es parla d'una partida d'uns 300.000 euros que hauria anat a parar a Belize, país històricament vinculat al Regne Unit i considerat paradís fiscal per l'OCDE fins aquest any.
Segons apunta el diari Público, l'empresa De Goes for Stakeholder Management SL, constituïda al març del 2006, hauria fet de pont entre Espanya i Belize. De Goes Center és una de les empreses utilitzades per Urdangarin i Diego Torres per desviar diners públics i "apoderar-se" d'ells, segons la interlocutòria dictada pel jutge que instrueix el cas Palma Arena. Del de El Periódico, s'assegura que els investigadors del cas "han trobat proves" que confirmen les transferències "per part de la trama a empreses del paradís fiscal de Belize vinculades a Torres".
ElPunt/Avui: La fiscalia acusa Urdangarin d'ordir la trama fraudulenta
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada